每日看點(diǎn)！外匯局通報(bào)10起外匯違規(guī)案例 罰款金額最高648.9萬(wàn)元

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原標(biāo)題：外匯局通報(bào)10起外匯違規(guī)案例 罰款金額最高648.9萬(wàn)元

人民網(wǎng)北京6月10日電 據(jù)國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)消息，國(guó)家外匯管理局今日通報(bào)了10起關(guān)于外匯違規(guī)的案例。據(jù)了解，罰款金額最高達(dá)648.9萬(wàn)元人民幣，所有處罰信息均被納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例1：中泰惠購(gòu)電子商務(wù)（深圳）有限公司非法買賣外匯案

2019年11月至2020年1月，中泰惠購(gòu)電子商務(wù)（深圳）有限公司通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯14筆，金額合計(jì)130.1萬(wàn)美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款110.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：沈陽(yáng)華銳世紀(jì)投資發(fā)展有限公司非法買賣外匯案

2019年6月至10月，沈陽(yáng)華銳世紀(jì)投資發(fā)展有限公司通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯7筆，金額合計(jì)83.4萬(wàn)美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款74.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：黑龍江籍車某非法買賣外匯案

2018年1月至2019年5月，車某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯47筆，金額合計(jì)312.5萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款207.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：湖北籍譚某非法買賣外匯案

2018年3月至2019年4月，譚某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯146筆，金額合計(jì)400萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款259.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：云南籍黃某非法買賣外匯案

2018年6月至2020年3月，黃某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯20筆，金額合計(jì)350.9萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款295.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：天津籍郎某非法買賣外匯案

2018年10月，郎某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯43筆，金額合計(jì)774.3萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款648.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：山東籍曹某非法買賣外匯案

2018年10月至2019年2月，曹某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯12筆，金額合計(jì)84.3萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款65.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：天津籍王某非法買賣外匯案

2018年10月，王某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯10筆，金額合計(jì)270.7萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款227.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：福建籍薛某非法買賣外匯案

2019年2月，薛某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計(jì)92.9萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款78.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：山東籍徐某非法買賣外匯案

2019年9月，徐某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯35筆，金額合計(jì)170萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款143萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。 （記者羅知之）

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