迅付罰款近6000萬 未報(bào)送可疑交易報(bào)告等

7月12日?qǐng)?bào)道，中國人民銀行上海分行發(fā)布(2019年第123期)行政處罰信息公示表，公告表顯示，迅付信息科技有限公司違法支付業(yè)務(wù)規(guī)定，行政處罰內(nèi)容為：給予警告，沒收違法所得9,686,811.16元(968萬)，并處罰款49,707,245.21元(4970萬)，合計(jì)罰沒金額59,394,056.37元(5939萬)。對(duì)該公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處以罰款。作出行政處罰的日期為2019年7月1日。

引人矚目的是，此次被罰金額達(dá)到了支付罰單史上最高。

官網(wǎng)介紹顯示，迅付信息科技有限公司，簡(jiǎn)稱“環(huán)迅支付”，在2011年獲頒中國人民銀行首批《支付業(yè)務(wù)許可證》。公司目前可以支持國際主流信用卡及所有國內(nèi)主流銀行的在線支付，為全球超過60萬家商戶及2000萬用戶提供金融級(jí)的支付體驗(yàn)。環(huán)迅支付總部位于上海，在長(zhǎng)春、北京、南京、成都、重慶、福州、廣州、杭州、天津及深圳等地均擁有分支機(jī)構(gòu)。

天眼查顯示，環(huán)迅支付注冊(cè)資本1.05億元，法定代表人欒毓敏。股東包括上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司、北海石基信息(002153)技術(shù)有限公司、上海馳藝投資合伙企業(yè)(有限合伙)，疑似實(shí)際控制人為欒毓敏。

在此之前，環(huán)迅支付的違規(guī)歷史眾多。

在2016年10月13日，中國人民銀行福州支行發(fā)布公告，環(huán)迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期間，未按照《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號(hào))第六條規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，因此被處以人民幣22萬元罰款，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人員處人民幣1.5萬元罰款。

2017年8月21日，環(huán)迅支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被中國人民銀行上海分行罰款150萬元。

2018年7月，中國人民銀行上海分行公示了一張新罰單，環(huán)迅支付因違反反洗錢法相關(guān)規(guī)定，被央行上海分行罰款人民幣170萬元。所涉違規(guī)行為包括未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

關(guān)鍵詞： 迅付 罰款 可疑交易

責(zé)任編輯：Rex_08