當前速看：鹽津鋪子: 董事會決議公告

證券代碼：002847?????????證券簡稱：鹽津鋪子?????????公告編號：2023-023

???????????????鹽津鋪子食品股份有限公司

(資料圖)

???????????第三屆董事會第二十三次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

?????一、董事會會議召開情況

電子郵件、電話的形式送達至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關材料，

同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

達中央廣場寫字樓?A?座?32?樓公司行政總部會議室召開，采取現場投票和通訊投

票方式進行表決。

方式表決?4?人，無委托出席情況）。

會。

和《公司章程》的有關規定。

?????二、董事會會議審議情況

?????經與會董事認真審議并表決，一致通過了如下議案：

?????會議決議：經審核，董事會認為公司?2023?年第一季度報告真實、準確、完

整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

?????《2023?年第一季度報告》內容詳見于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：贊成票?7?票；反對票?0?票；棄權票?0?票。

??公司獨立董事對本議案事項發表了同意的獨立意見。詳見同日披露于巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的《鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事關于公司第

三屆董事會第二十三次會議相關審議事項的獨立意見》。

??三、備查文件（以下無正文）

??特此公告。

?????????????????????????????鹽津鋪子食品股份有限公司

??????????????????????????????????董?事?會

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責任編輯：Rex_20