南寧警方偵破廣西首例場外配資案涉案 流水金額高達128億元

南寧警方偵破廣西首例場外配資案涉案

流水金額高達128億元，獲公安部批準發起“集群戰役”

南寧云—南寧晚報訊（記者 林顯威 通訊員 黃珉）昨日，記者從南寧市公安局南湖分局獲悉，近期南寧警方破獲一起場外配資案（金融案件），抓獲以劉某為首的犯罪團伙13人，涉案流水金額高達128億元。這是廣西偵破首例場外配資案。由于劉某等人幕后上家分布全國多地，案件已獲公安部批準發起“集群戰役”，聯動多地公安機關集中收網打擊。

(資料圖)

嫌疑人指認涉案物品 （警方供圖）

2022年初，南寧警方接到群眾報案，懷疑陷入了金融詐騙。接到警情后，南湖分局當即組織民警展開調查。原是報警人聽信他人說辭接受了沒有取得國家相關資質的機構的融資融券服務，遭受了損失。經查，警方還發現了以劉某為首的場外配資團伙。該團伙在不具備經營證券業務資質的情況下，發展他人提供配額資金及真實賬戶使用權，以管理費和服務費等名義收取客戶配資利息和交易手續費。2022年12月，警方將劉某等13名涉案人員抓獲。南寧市公安局南湖分局經偵大隊民警梁穎婕介紹，該團伙擾亂了國家正常金融秩序，已經查證的涉案流水金額高達128億元，并查獲一批電腦、銀行卡、賬本等涉案物品。目前，案件在進一步偵辦中。

梁穎婕表示，警方對該案進一步調查后發現，劉某等人僅是這起非法金融案的其中一環。該案的幕后上家在全國各地以同樣的方式非法斂財，涉及廣東、上海、四川、浙江等16個省（區、市）。目前，這起案件已獲公安部批準發起“集群戰役”，正在進一步偵辦當中。

■知多點

什么是場外配資？場外配資有什么危害？

根據國家的法律以及金融機構相關管理規定，具有資質的公司或機構，比如銀行、證券公司等，可以為參與股票交易的股民提供融資融券服務。沒有資質，沒有國家許可的個人、公司以及機構為證券交易提供配資服務，被稱為場外配資。

第一，場外配資直接違反了現行證券法律法規，與投資者簽訂的任何委托代理協議都不受法律保護；場外配資平臺一旦發生“卷款跑路”“強制交易”“虛盤交易”等違約情況，投資者的權益很難保障。

第二，場外配資具有高風險特征，相關主體如不能盡到“投資者適當性”的審查義務，就會造成大量中小投資者承擔遠超出其承受能力的風險，本質上是對中小投資者合法權益的侵害。

第三，多名投資者共享一個場外配資平臺賬戶的情況下，只要有一名激進投資者爆倉產生巨額虧損、無法償還，就可能導致場外配資平臺因整體虧損而全面“穿倉”“暴雷”。

第四，場外配資破壞法律法規所保護的金融管理秩序，造成巨額社會資金違規流入股市，或跨市場無序流動，最終抬高實體經濟融資成本，妨害資本市場服務實體經濟特別是供給側結構性改革功能的有效發揮。

編輯：韋瑋

責任編輯：覃鳳妮

值班編審：湯潔葵

（作者：林顯威 黃珉)

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關鍵詞： 融資融券 南寧市公安局 實體經濟

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