證券代碼：301281?????????證券簡(jiǎn)稱:科源制藥??????????公告編號(hào)：2023-016
???????????????山東科源制藥股份有限公司
??????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知
(相關(guān)資料圖)
??????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
??虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???山東科源制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?4?月?25?日召開
了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，公司董事會(huì)決定于?2023?年?5?月?16?日下午?14：00
以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司?2022?年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱
“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：
???一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023?年?5?月?16?日（星期二）?14:00
??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為：2023?年?5?月?16?日?9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過(guò)深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?5?月?16?日?9:15—15:00?期
間的任意時(shí)間。
召開。
??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（詳見附件二）
委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
??同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。
若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
??（1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)
出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
可不必是本公司的股東；
??（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
??（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師；
??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席或列席股東大會(huì)的其他人員。
山東力諾制藥有限公司第二會(huì)議室。
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
??????????????????????????????????????備注
??提案編碼?????????????提案名稱
??????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票
?非累積投票提案
???????????《關(guān)于<2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告>的
???????????議案》
???????????《關(guān)于<2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議
???????????案》
???????????《關(guān)于<2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議
???????????案》
???????????《關(guān)于<2022?年年度報(bào)告>全文及摘要
???????????的議案》
???????????《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積
???????????金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
???????????《關(guān)于?2023?年度公司董事薪酬方案的
???????????議案》
?????????????《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
?????????????及戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》
?????????????《關(guān)于公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
?????????????計(jì)的議案》
?????????????《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有
?????????????資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
?????????????《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)
?????????????充流動(dòng)資金的議案》
?????????????《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流
?????????????動(dòng)資金的議案》
?????????????《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型并
?????????????辦理工商變更登記的議案》
?????????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司章程>的議案》
?????????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
?????????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
?????????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》
?????????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》
?????????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司獨(dú)立董事制度>的議案》
?????????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司募集資金管理制度>的議案》
?????????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》
?????????????《關(guān)于<2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的
?????????????議案》
?????????????《關(guān)于?2023?年度公司監(jiān)事薪酬方案的
?????????????議案》
?????????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的?1/2?以上通過(guò)。議案?13?至
議案?16、議案?24?為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的?2/3
以上通過(guò)。
公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者
合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）。
本次年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。
??三、會(huì)議登記事項(xiàng)
?（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公
章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
?（2）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手
續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證
券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
?（3）異地股東登記：異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，
信函或傳真須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請(qǐng)
注明“股東大會(huì)”字樣），公司不接受電話登記。
制藥有限公司第二會(huì)議室。
??聯(lián)系人：李春樺
??電?話：0531-88729558
??傳?真：0531-84779766
??通訊地址：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十東路?30766?號(hào)力諾智慧園山東力諾制藥
有限公司
??（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)
到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。
??（2）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附
件一。
??五、備查文件
??附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
??附件二：《授權(quán)委托書》
??附件三：《參會(huì)股東登記表》
??特此公告。
????????????????????????????山東科源制藥股份有限公司
???????????????????????????????????董事會(huì)
附件一：
????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
意、反對(duì)、棄權(quán)。
達(dá)相同意見。
???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二?：
??????????????山東科源制藥股份有限公司
山東科源制藥股份有限公司：
??茲委托???????先生（女士）代表本人（本公司）出席山東科源制藥股份
有限公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。
???????????????????????????????????備注??????同意?反對(duì)?棄權(quán)
?提案編碼?????????????提案名稱????????????該列打勾的欄
??????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
??????????《關(guān)于<2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議
??????????案》
??????????《關(guān)于<2022?年年度報(bào)告>全文及摘要的
??????????議案》
??????????《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金
??????????轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
??????????《關(guān)于?2023?年度公司董事薪酬方案的議
??????????案》
??????????《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及
??????????戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》
??????????《關(guān)于公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
??????????的議案》
??????????《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資
??????????金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
??????????《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充
??????????流動(dòng)資金的議案》
??????????《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
??????????資金的議案》
??????????《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型并辦
??????????理工商變更登記的議案》
??????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????章程>的議案》
??????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
??????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
??????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》
??????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》
??????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????獨(dú)立董事制度>的議案》
??????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????募集資金管理制度>的議案》
??????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》
??????????《關(guān)于<2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議
??????????案》
??????????《關(guān)于?2023?年度公司監(jiān)事薪酬方案的議
??????????案》
??????????《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
??投票說(shuō)明：
表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票
無(wú)效，按棄權(quán)處理。
位印章。
委托人簽署（或蓋章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽署：
受托人身份證號(hào)：
委托日期：?????年????月???日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束
附件三?：
?????????????????山東科源制藥股份有限公司
????姓名/企業(yè)名稱
?身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
?????????股東賬號(hào)
?????????持股數(shù)量
?????????聯(lián)系電話
?????????電子郵箱
?????????聯(lián)系地址
?????????郵編
????????是否委托代理
????????代理人姓名
????代理人身份證號(hào)碼
?????????備注
??注：1、自然人股東請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件，法人股東請(qǐng)附上為法人營(yíng)業(yè)
執(zhí)照復(fù)印?件并加蓋公章。2、委托他人出席會(huì)議的，尚需填寫附件二《授權(quán)委托
書》，并提供代理人身份證復(fù)印件。
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責(zé)任編輯：Rex_25
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