證券代碼：001368??????證券簡稱：通達(dá)創(chuàng)智????????公告編號：2023-038

??????????????通達(dá)創(chuàng)智（廈門）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??????????????第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

???本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、監(jiān)事會會議召開情況

???通達(dá)創(chuàng)智（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?5?月?23?日在

公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，會議通知于?2023

年?5?月?18?日以書面和電子郵件方式送達(dá)。公司全體監(jiān)事推選監(jiān)事黃靜主持本次

會議，應(yīng)到監(jiān)事?3?人，實(shí)到監(jiān)事?3?人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

???二、監(jiān)事會會議審議情況

???經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議了以下議案：

???具體內(nèi)容詳見《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公

告》。

???表決結(jié)果：以?3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過該議案。

???根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司對因客戶破產(chǎn)導(dǎo)致

確實(shí)無法收回且已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的?1?筆應(yīng)收款項(xiàng)?48,483.00?元進(jìn)行核銷。具

體內(nèi)容詳見《關(guān)于核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的公告》。

???表決結(jié)果：以?3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過該議案。

???公司《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》

?????????????????????????????????《關(guān)于

核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的公告》詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相關(guān)公告。

??三、備查文件

????????????????????????????????；

??特此公告。

?????????????????????????????通達(dá)創(chuàng)智（廈門）股份有限公司

???????????????????????????????????????????????監(jiān)事會

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