泉為科技(300716):2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議

證券代碼：300716 證券簡(jiǎn)稱：泉為科技 公告編號(hào)：2023-083 廣東泉為科技股份有限公司

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)召開期間無增加、變更、否決議案的情況；

2、本次股東大會(huì)未有涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議；

3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、召集人：廣東泉為科技股份有限公司董事會(huì)。

2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

3、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023年5月22日（星期一）下午15：00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9:15-15:00。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路999號(hào)C幢易貿(mào)大樓2層會(huì)議室。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)褚一凡女士。

6、會(huì)議出席情況：

（1）出席會(huì)議總體情況：

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共4名，代表股份35,652,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2803%。

有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2802%。

參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共2名，代表股份200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

（2）中小股東出席總體情況：

參加表決的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3名，代表股份448,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2803%。

其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者共1名，代表股份448,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2802%。

參與網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者代表共2名，代表股份200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

（3）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召開及表決符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議表決情況

出席會(huì)議的股東及股東代表通過現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》 1.1選舉胡馨斕女士為公司第四屆非獨(dú)立董事

本議案以累積投票方式表決，表決結(jié)果：同意 35,652,801股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997%。

中小投資者投票表決結(jié)果：同意448,401股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9779%。

胡馨斕女士累積投票獲得同意票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的半數(shù)，胡馨斕女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.2選舉陳頌琛先生為公司第四屆非獨(dú)立董事

本議案以累積投票方式表決，表決結(jié)果：同意 35,652,801股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997%。

中小投資者投票表決結(jié)果：同意448,401股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9779%。

陳頌琛先生累積投票獲得同意票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的半數(shù)，陳頌琛先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.3選舉胡金霞女士為公司第四屆非獨(dú)立董事

本議案以累積投票方式表決，表決結(jié)果：同意 35,652,801股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997%。

中小投資者投票表決結(jié)果：同意448,401股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9779%。

胡金霞女士累積投票獲得同意票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的半數(shù)，胡金霞女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

三、律師出具的法律意見

本次會(huì)議由北京國楓（深圳）律師事務(wù)所彭亞威律師、趙若云律師見證，并出具了《北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東泉為科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。律師認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

1、《廣東泉為科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》； 2、《北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東泉為科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

廣東泉為科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月22日

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